Πρώτα απ 'όλα, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη με τον προβλεπόμενο τρόπο και λειτουργεί. Αυτό μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους.

Ελέγξτε τον ΑΦΜ

Βεβαιωθείτε ότι το ΑΦΜ του προμηθευτή δεν είναι ένα τυχαίο σύνολο αριθμών, αλλά ένας πραγματικός ψηφιακός κωδικός που ανήκει στην εταιρεία που προσφέρει τη συναλλαγή.

Είναι πολύ εύκολο να το ελέγξετε αυτό, καθώς ο Αριθμός Αναγνώρισης Φορολογικού έχει τον δικό του αλγόριθμο και πιθανότατα δεν θα αντιστοιχεί ένας πλαστός αριθμός. Μπορείτε να αναγνωρίσετε ένα σφάλμα στον ΑΦΜ σε οποιοδήποτε πρόγραμμα για την προετοιμασία πληροφοριών σχετικά με το εισόδημα των ατόμων εισάγοντας τον αριθμό στο πεδίο "ΑΦΜ εργοδότη". Εάν ο αριθμός δεν ικανοποιεί τον αλγόριθμο, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος.

Ταυτόχρονα, μπορείτε να διαπιστώσετε τη γνησιότητα του ΑΦΜ και τη σχέση του με μια συγκεκριμένη εταιρεία στον ιστότοπο της Ομοσπονδιακής Φορολογικής Υπηρεσίας ή χρησιμοποιώντας την υπηρεσία επαλήθευσης αντισυμβαλλομένου.

Ζητήστε αντίγραφο του πιστοποιητικού κρατικής εγγραφής (ή του φύλλου εγγραφής στο Ενιαίο Κρατικό Μητρώο Νομικών Προσώπων)

Το πιστοποιητικό κρατικής εγγραφής επιβεβαιώνει ότι ο αντισυμβαλλόμενος υφίσταται ως νομικό πρόσωπο και είναι εγγεγραμμένος ως φορολογούμενος. Από την 1η Ιανουαρίου 2017, κατά την εγγραφή νομικών προσώπων και μεμονωμένων επιχειρηματιών, αντί για πιστοποιητικό κρατικής εγγραφής, εκδίδεται φύλλο καταχώρισης του απαιτούμενου μητρώου - το Ενιαίο Κρατικό Μητρώο Νομικών Προσώπων ή το Ενιαίο Κρατικό Μητρώο Μεμονωμένων Επιχειρηματιών. Έτσι, το φύλλο καταχώρισης είναι ένα έγγραφο που επιβεβαιώνει το γεγονός της εγγραφής στο Ενιαίο Κρατικό Μητρώο Νομικών Προσώπων ή στο Ενιαίο Κρατικό Μητρώο Μεμονωμένων Επιχειρηματιών.

Σύμφωνα με την ρήτρα 13 των Κανόνων για τη διατήρηση του Ενιαίου Κρατικού Μητρώου Νομικών Προσώπων, το φύλλο καταχώρισης του κρατικού μητρώου περιλαμβάνεται στο αρχείο εγγραφής μιας νομικής οντότητας. Σύμφωνα με την ρήτρα 19 των Κανόνων για τη διατήρηση του Ενιαίου Κρατικού Μητρώου Μεμονωμένων Επιχειρηματιών, το φύλλο καταχώρισης του κρατικού μητρώου περιλαμβάνεται στο αρχείο εγγραφής ενός μεμονωμένου επιχειρηματία.

Λάβετε απόσπασμα από το Ενιαίο Κρατικό Μητρώο Νομικών Προσώπων/Ενοποιημένο κρατικό μητρώο μεμονωμένων επιχειρηματιών

Ένα νέο απόσπασμα από το Ενιαίο Κρατικό Μητρώο Νομικών Προσώπων επιβεβαιώνει ότι ο αντισυμβαλλόμενος είναι εγγεγραμμένος και δεν έχει διαγραφεί κατά τη στιγμή της παραλαβής του. Επιπλέον, χρησιμοποιώντας το απόσπασμα του Ενοποιημένου Κρατικού Μητρώου Νομικών Προσώπων, μπορείτε να ελέγξετε τα στοιχεία που καθορίζονται από τους αντισυμβαλλομένους σε συμβάσεις και άλλα έγγραφα.

Ένα απόσπασμα μπορεί να ζητηθεί απευθείας από έναν πιθανό συνεργάτη ή χρησιμοποιώντας την υπηρεσία Ομοσπονδιακής Φορολογικής Υπηρεσίας.

Ο ισολογισμός σάς επιτρέπει να βγάλετε πολλά σημαντικά συμπεράσματα για την εταιρεία:

• Πρώτον, επιβεβαιώνει ότι η εταιρεία υποβάλλει αναφορές.
• Δεύτερον, σας επιτρέπει να διαπιστώσετε εάν ο οργανισμός διεξήγαγε οικονομικές δραστηριότητες.
• Τρίτον, από τα λογιστικά αρχεία μπορείτε να μάθετε για το «χαρτοφυλάκιο» κεφαλαίων που διαθέτει η εταιρεία. Εάν μια εταιρεία έχει πρακτικά μηδενική αξία ενεργητικού, σημαντικές υποχρεώσεις χρέους και εγκεκριμένο κεφάλαιο 10.000 ρούβλια, αυτός είναι ένας λόγος να σκεφτούμε αν αξίζει να δοθεί σε μια τέτοια εταιρεία, για παράδειγμα, ένα εμπορικό δάνειο. Ο τζίρος της εταιρείας που είναι πολύ χαμηλός σε σύγκριση με το ποσό της προτεινόμενης συναλλαγής μπορεί επίσης να υποδηλώνει ότι ο προμηθευτής κρύβει μέρος των εσόδων. Σε αυτή την περίπτωση, είναι καλύτερο να αρνηθείτε τη συμφωνία.

Με βάση τα δεδομένα χρηματοοικονομικής αναφοράς, είναι εύκολο να δημιουργηθεί μια οικονομική ανάλυση που θα δείχνει τη δυναμική των δραστηριοτήτων της εταιρείας και θα επιτρέψει σε κάποιον να αξιολογήσει τη χρηματοοικονομική της σταθερότητα. Στην υπηρεσία, στην κάρτα της εταιρείας μπορείτε να βρείτε συνδέσμους προς οικονομικές καταστάσεις και μικροοικονομικές αναλύσεις, οι οποίες θα σας επιτρέψουν να δείτε άμεσα βασικά σημεία στα λογιστικά έντυπα χωρίς να χρειάζεται να μελετήσετε μια μεγάλη και περίπλοκη οικονομική έκθεση για την εταιρεία.

Πληροφορίες σχετικά με νομικά πρόσωπα που έχουν καθυστερούμενες φορολογικές υποχρεώσεις ή/και δεν έχουν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις για περισσότερο από ένα χρόνο, μπορείτε επίσης να λάβετε στον ιστότοπο της Ομοσπονδιακής Φορολογικής Υπηρεσίας.

Πρόσθετα Analytics

Είναι απαραίτητο να επαληθεύσετε την ακεραιότητα του αντισυμβαλλομένου και να συλλέξετε αποδεικτικά στοιχεία ότι έχετε πραγματοποιήσει τους απαραίτητους ελέγχους. Γιατί είναι σημαντικό? Σε περίπτωση αντιδικίας, αυτό θα επιβεβαιώσει ότι η εταιρεία σας έχει αποδείξει .

Από την άποψη των φορολογικών αρχών (), μια εταιρεία δεν έχει ασκήσει τη δέουσα επιμέλεια εάν δεν διαθέτει:

• προσωπικές επαφές της διοίκησης στην αντισυμβαλλόμενη εταιρεία κατά τη συζήτηση των όρων παράδοσης και κατά την υπογραφή συμβάσεων·
• έγγραφη επιβεβαίωση της εξουσίας του επικεφαλής της αντισυμβαλλόμενης εταιρείας, αντίγραφα του εγγράφου ταυτότητάς του ·
• πληροφορίες σχετικά με την πραγματική τοποθεσία του αντισυμβαλλομένου, καθώς και την τοποθεσία της αποθήκης, της παραγωγής και του χώρου λιανικής πώλησης·
• πληροφορίες σχετικά με τη μέθοδο απόκτησης πληροφοριών σχετικά με τον αντισυμβαλλόμενο (διαφήμιση, συστάσεις εταίρων, επίσημος ιστότοπος κ.λπ.)
• πληροφορίες σχετικά με την κρατική εγγραφή του αντισυμβαλλομένου στο Ενιαίο Κρατικό Μητρώο Νομικών Προσώπων.
• πληροφορίες σχετικά με το εάν ο αντισυμβαλλόμενος έχει την απαραίτητη άδεια (εάν η συναλλαγή ολοκληρώνεται στο πλαίσιο μιας αδειοδοτημένης δραστηριότητας), πιστοποιητικό αποδοχής σε συγκεκριμένο τύπο εργασίας που εκδίδεται από οργανισμό αυτορρύθμισης·
• πληροφορίες σχετικά με άλλους συμμετέχοντες στην αγορά παρόμοιων αγαθών, έργων, υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προσφέρουν χαμηλότερες τιμές.

Στοιχεία της εταιρείας

Διεύθυνση μαζικής εγγραφής

Μια μαζική διεύθυνση είναι ένα από τα σημάδια των εταιρειών fly-by-night. Στα τέλη του 2017, το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε προειδοποίηση ότι εάν υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες σχετικά με την αναξιοπιστία των πληροφοριών που υποβάλλονται σχετικά με τη διεύθυνση νομικής οντότητας, η αρχή εγγραφής έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την εγγραφή. Σύμφωνα με το έγγραφο, η συμπερίληψη πληροφοριών σχετικά με τη διεύθυνση μαζικής εγγραφής είναι η βάση για τον έλεγχο της ακρίβειας των δεδομένων στο Ενιαίο Κρατικό Μητρώο Νομικών Προσώπων. Έτσι, με την εγγραφή εταιρειών σε μαζική διεύθυνση, ένα νομικό πρόσωπο ή ένας μεμονωμένος επιχειρηματίας κινδυνεύει να αρνηθεί την εγγραφή του.

Ωστόσο, ο αυστηρότερος έλεγχος στις μαζικές διευθύνσεις δεν αφορά μόνο τις νέες επιχειρήσεις, αλλά και τις ήδη εγγεγραμμένες εταιρείες: η εφορία στέλνει επιστολές σε εταιρείες που πρέπει να παράσχουν αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τη διεύθυνσή τους στην αρχή εγγραφής. Δεν θα είναι δυνατό να αγνοήσετε την ειδοποίηση από τις φορολογικές αρχές: εάν η διεύθυνση δεν επιβεβαιωθεί, τα υποβληθέντα έγγραφα δεν ανταποκρίνονται στην αξιοπιστία, τότε γίνεται καταχώριση για εσφαλμένες πληροφορίες σχετικά με τη διεύθυνση στο Ενιαίο Κρατικό Μητρώο Νομικών Προσώπων, που μπορεί να οδηγήσει στον αποκλεισμό του οργανισμού από το μητρώο, σύμφωνα με. Η σύναψη συμφωνιών με αντισυμβαλλόμενους εγγεγραμμένους σε μαζικές διευθύνσεις είναι ακόμη πιο επικίνδυνη.

Πώς να ελέγξετε τη "μάζα" μιας διεύθυνσης; Πρώτον, μια υπηρεσία είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της Ομοσπονδιακής Φορολογικής Υπηρεσίας που ελέγχει τη διεύθυνση που έχει καταχωρίσει ο χρήστης με μια λίστα μαζικών διευθύνσεων. Δεύτερον, δείχνει ποιες εταιρείες είναι εγγεγραμμένες στην ίδια διεύθυνση με τον αντισυμβαλλόμενο ή την υπηρεσία για την οποία ενδιαφέρεται ο χρήστης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μια τέτοια «γειτονιά», ακόμη και αν δεν μιλάμε για μαζική εγγραφή, μπορεί να αποδειχθεί σημαντική.

Πραγματική τοποθεσία του αντισυμβαλλομένου

Η ασυμφωνία μεταξύ της πραγματικής και της νομικής διεύθυνσης από μόνη της δεν χαρακτηρίζει τον αντισυμβαλλόμενο σε καμία περίπτωση. Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Φορολογική Υπηρεσία, σχεδόν το 80% των ρωσικών εταιρειών δεν βρίσκονται στη νόμιμη διεύθυνση που καθορίστηκε κατά την εγγραφή. Ωστόσο, η εφορία συνιστά τον έλεγχο της πραγματικής τοποθεσίας του αντισυμβαλλομένου μαζί με άλλα δεδομένα.

Τέτοιες πληροφορίες μπορούν να ληφθούν με επίσκεψη στη νομική ή πραγματική διεύθυνση του σκοπούμενου συνεργάτη. Αυτό θα σας επιτρέψει όχι μόνο να διευκρινίσετε εάν το γραφείο του αντισυμβαλλομένου βρίσκεται πραγματικά εκεί, αλλά και να δείτε τις εγκαταστάσεις, τον χώρο παραγωγής ή λιανικής πώλησης και να μιλήσετε με υπαλλήλους και γείτονες στο κτίριο γραφείων. Μια τέτοια επίσκεψη μπορεί να είναι ιδιαίτερα παραγωγική εάν γίνει incognito, υπό το πρόσχημα ενός αγοραστή ή πιθανού συνεργάτη.

Στο Contour.Focus, μπορείτε να προβάλετε ένα πανόραμα κτιρίων και γύρω περιοχών για μια συγκεκριμένη νομική οντότητα με ένα κλικ. Αυτή η επιλογή ονομάζεται .

Εκτελεστότητα των όρων της σύμβασης για τον αντισυμβαλλόμενο

Είναι απαραίτητο να υπάρχουν προφανή στοιχεία ότι ο αντισυμβαλλόμενος έχει πραγματική ευκαιρία να εκπληρώσει τους όρους της σύμβασης. Πρώτα απ 'όλα, λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που δαπανάται για την παράδοση ή την παραγωγή αγαθών, την εκτέλεση εργασιών ή την παροχή υπηρεσιών.

Παραβιάσεις της φορολογικής νομοθεσίας

Ο φορολογούμενος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τις φορολογικές αρχές πληροφορίες σχετικά με την πληρωμή φόρων από τους αντισυμβαλλομένους. Δεν έχει σημασία αν η επιθεώρηση ανταποκρίνεται στο αίτημα της εταιρείας. Ο Κώδικας δεν θεσπίζει την υποχρέωση των φορολογικών αρχών να παρέχουν στους φορολογούμενους, κατόπιν αιτήματός τους, πληροφορίες σχετικά με την εκπλήρωση από τους αντισυμβαλλομένους των υποχρεώσεων που προβλέπονται από τη νομοθεσία περί φόρων και τελών ή για παραβιάσεις του νόμου ().

Όπως δείχνει η πρακτική της διαιτησίας, η δέουσα επιμέλεια της εταιρείας αποδεικνύεται από το ίδιο το γεγονός της επικοινωνίας με την εφορία με αίτημα βοήθειας στην επαλήθευση της ακεραιότητας των αντισυμβαλλομένων.

Για να καταγραφεί το γεγονός της επικοινωνίας με την επιθεώρηση, το αίτημα θα πρέπει να αποσταλεί με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής (θα έχετε ένα αντίγραφο του αποθέματος και την επιστρεφόμενη ειδοποίηση) ή να υποβάλετε το αίτημα αυτοπροσώπως στην εφορία ( σε αυτήν την περίπτωση, θα έχετε αντίγραφο του αιτήματος με ένδειξη αποδοχής).

Υποθέσεις διαιτησίας

«Μαύρη λίστα» στον ιστότοπο της Ομοσπονδιακής Φορολογικής Υπηρεσίας

Μιλάμε για μητρώο αποκλεισμένων. Ο αποκλεισμός είναι μια διοικητική ποινή που συνίσταται στη στέρηση ενός ατόμου από ορισμένα δικαιώματα, ιδίως το δικαίωμα να κατέχει ηγετικές θέσεις στο εκτελεστικό όργανο μιας νομικής οντότητας, να συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο (εποπτικό συμβούλιο) και να ασκεί επιχειρηματικές δραστηριότητες για τη διαχείριση ενός νομικού προσώπου.

Η βάση της έκπτωσης μπορεί να είναι η σκόπιμη ή εικονική πτώχευση, η απόκρυψη περιουσιακών ή περιουσιακών υποχρεώσεων, η παραποίηση λογιστικών και άλλων λογιστικών εγγράφων κ.λπ.

Για να αποφύγετε τη συνεργασία με εταιρείες των οποίων ο επικεφαλής έχει αποκλειστεί, αρκεί να ελέγξετε έναν πιθανό συνεργάτη μέσω μιας ειδικής υπηρεσίας στον ιστότοπο της Ομοσπονδιακής Φορολογικής Υπηρεσίας. Η αναζήτηση πραγματοποιείται με το όνομα του νομικού προσώπου και το OGRN.

Μέχρι το τέλος του 2018, η Ομοσπονδιακή Φορολογική Υπηρεσία κυκλοφόρησε την υπηρεσία «Transparent Business» σε δοκιμαστική λειτουργία, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη συλλογή περιεκτικών πληροφοριών σχετικά με τον φορολογούμενο - οργανισμό και την άσκηση δέουσας επιμέλειας.

Εάν εισαγάγετε πληροφορίες σχετικά με το TIN, το OGRN ή το όνομα της εταιρείας στην αναζήτηση, θα εμφανιστούν οι ακόλουθες πληροφορίες:

• ημερομηνία κρατικής εγγραφής και κύριος αριθμός κρατικής εγγραφής της νομικής οντότητας, τρόπος σύστασης της νομικής οντότητας και όνομα της αρχής εγγραφής ·
• πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή του οργανισμού στη φορολογική αρχή·
• κατάσταση της νομικής οντότητας·
• διεύθυνση του νομικού προσώπου και πληροφορίες σχετικά με τη διεύθυνση μαζικής εγγραφής ·
• OKVED;
• μέγεθος του εγκεκριμένου κεφαλαίου·
• ανακριβείς πληροφορίες για τον επικεφαλής της εταιρείας, διαχείριση των δραστηριοτήτων πολλών άλλων νομικών προσώπων.
• κατηγορία μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Θα πρέπει να δώσετε προσοχή στο σημάδι του τριγώνου, το οποίο μπορεί να εμφανίζεται στην ενότητα ως προειδοποίηση. Αυτό σημαίνει ότι οι πληροφορίες απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή.

Εξουσίες του προσώπου που υπογράφει έγγραφα

Κατά τον έλεγχο των αντισυμβαλλομένων, το Υπουργείο Οικονομικών συνιστά τη λήψη αποδεικτικών εγγράφων σχετικά με την εξουσία του διαχειριστή (του εκπροσώπου του). Εάν τα έγγραφα είναι υπογεγραμμένα από εκπρόσωπο της εταιρείας, πρέπει να λάβετε εξουσιοδότηση ή άλλο έγγραφο από τον αντισυμβαλλόμενο που εξουσιοδοτεί ένα άτομο να υπογράφει έγγραφα για λογαριασμό της εταιρείας.

Το υπουργείο Οικονομικών συνιστά επίσης στους φορολογούμενους να ζητούν έγγραφα ταυτοποίησης από τον επικεφαλής της αντισυμβαλλόμενης εταιρείας. Αυτό θα επιβεβαιώσει ότι τα έγγραφα έχουν υπογραφεί από το άτομο που έχει την εξουσία να το κάνει. Επιπλέον, μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο αντισυμβαλλόμενος είναι εγγεγραμμένος σε χαμένο ή κλεμμένο διαβατήριο. Μπορείτε να το μάθετε στον ιστότοπο του FMS.

Πληροφορίες συναλλαγής

Επιβεβαίωση προσωπικών επαφών κατά την ολοκλήρωση μιας συναλλαγής

Η έλλειψη προσωπικής επαφής κατά τη σύναψη μιας συναλλαγής μπορεί να υποδηλώνει ότι ο φορολογούμενος δεν επέδειξε τη δέουσα επιμέλεια. Τα δεδομένα που συλλέγονται σχετικά με τις συνθήκες σύναψης συμφωνίας με τον αντισυμβαλλόμενο (που συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις, ποιος πούλησε τα αγαθά κ.λπ.) θα βοηθήσει να αποδειχθεί το αντίθετο.

Επαλήθευση εγγράφων συναλλαγής

Αυτή η διαδικασία σάς επιτρέπει να αποφύγετε όχι μόνο αξιώσεις από τις φορολογικές αρχές, αλλά και πιθανές νομικές διαφορές.

• ελέγξτε τη διεύθυνση που αναγράφεται στα έγγραφα του αντισυμβαλλομένου, ιδίως στα τιμολόγια·
• βεβαιωθείτε ότι τα έγγραφα του προμηθευτή δεν περιέχουν λογικές αντιφάσεις και συμμορφώνονται με τον Φορολογικό Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας και άλλους νόμους·
• συγκρίνετε τις υπογραφές των εργαζομένων σε έγγραφα για να εξαλείψετε την κατάσταση όταν τοποθετούνται διαφορετικές υπογραφές για λογαριασμό ενός ατόμου (είναι καλύτερο να αποκλείσετε τέτοια έγγραφα ώστε η Ομοσπονδιακή Φορολογική Υπηρεσία να μην τα κηρύσσει πλασματικά).

Η λίστα με τα "φίλτρα" δεν είναι πλήρης. Υπάρχουν άλλοι τρόποι για να είστε προσεκτικοί στην επιλογή ενός αντισυμβαλλομένου και να αποκτήσετε τις πιο ολοκληρωμένες πληροφορίες για αυτόν.

Κάτω από καθορισμός ΑΦΜαναφέρεται σε έναν μοναδικό αριθμό που πρέπει να εκχωρείται σε κάθε νέα εγγεγραμμένη εταιρεία, καθώς και σε ιδιώτες. Δεν υπάρχει ιδιαίτερη διαφορά στον ΑΦΜ μεταξύ νομικών ή φυσικών προσώπων - το μόνο πράγμα είναι ο αριθμός των ψηφίων.

Το TIN κρυπτογραφεί πληροφορίες σχετικά με:

• κωδικός της φορολογικής υπηρεσίας που πραγματοποίησε·
• αριθμός μητρώου φορολογούμενου.

Επιπλέον, ο ΑΦΜ περιλαμβάνει έναν μοναδικό αριθμό με τον οποίο μπορείτε να μάθετε πληροφορίες για μια συγκεκριμένη νομική οντότητα.

Ορισμός

Αναφέρομαι σε τον καθορισμό της νομικής διεύθυνσης, τότε χρησιμοποιείται ευρέως στη διαδικασία διεξαγωγής επιχειρηματικών διαπραγματεύσεων και δημιουργίας διαφόρων εγγράφων. Ο Αστικός Κώδικας αναφέρει ξεκάθαρα ότι αυτός είναι ο τόπος όπου βρίσκεται το νομικό πρόσωπο.

Με τη σειρά του, η νομική διεύθυνση χωρίζεται σε αρκετά υποείδη:

1. Με δυνατότητα ταχυδρομικής υπηρεσίας, που περιλαμβάνει τη λήψη διαφόρων αλληλογραφίας με περαιτέρω αποθήκευση και μετάδοση στους πελάτες.
2. Με επιβεβαίωση, το οποίο μπορεί να εγγυηθεί την πραγματική τοποθεσία μιας νομικής οντότητας σε περίπτωση πιθανών προσπαθειών ενοικίασης πρόσθετων χώρων.
3. Με γραμματειακή υπηρεσία. Αυτός ο τύπος περιλαμβάνει τη χρήση αριθμών τηλεφώνου επικοινωνίας της πόλης για τη μετάδοση οποιασδήποτε πληροφορίας στους πελάτες σας ή στη φορολογική αρχή.
4. Με χώρο εργασίας. Περιλαμβάνει την ευκαιρία για μια νομική οντότητα να διεξάγει διάφορες επιχειρηματικές διαπραγματεύσεις σχετικά με αυτό ή να είναι άμεσος συμμετέχων.

Για να επιβεβαιώσετε τη νόμιμη διεύθυνσή σας, αρκεί να παράσχετε στην αρχή εγγραφής ολόκληρο τον απαραίτητο κατάλογο των δικαιολογητικών. Συχνά, αρκεί η αρχή εγγραφής να παράσχει συμφωνία μεταξύ της νομικής οντότητας και του ιδιοκτήτη των χώρων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης ακινήτων.

Αξίζει να θυμάστε ότι εάν υπάρχει πιθανή αλλαγή της νομικής διεύθυνσης, πρέπει να ενημερώσετε αμέσως το κρατικό μητρώο σχετικά με αυτό για να αποφύγετε πιθανά προβλήματα με τη φορολογική υπηρεσία.

Εάν πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η νόμιμη διεύθυνση της εταιρείας είναι έγκυρη, απλώς χρησιμοποιήστε το Διαδίκτυο.

Μπορείτε να μάθετε τη νομική διεύθυνση εάν έχετε πληροφορίες για τον ΑΦΜ. Για να το κάνετε αυτό, απλώς μεταβείτε στις επίσημες πύλες κυβερνητικών υπηρεσιών (για παράδειγμα, στον ιστότοπο της φορολογικής υπηρεσίας nalog.ru) και χρησιμοποιήστε την ενότητα για αναζήτηση πληροφοριών ανά TIN.

Η ιδιαιτερότητα είναι ότι η διαδικασία είναι Ελεύθερος, αλλά ταυτόχρονα μπορείτε να μειώσετε σημαντικά τον χρόνο σας για προσωπική αίτηση, συμπλήρωση αίτησης, πληρωμή κρατικών τελών κ.λπ.

Ας εξετάσουμε λεπτομερέστερα όλες τις διαθέσιμες μεθόδους αναζήτησης νομικής διεύθυνσης ανά TIN.

Κατά τη διαδικασία αναζήτησης νομικής διεύθυνσης με ΑΦΜ, άλλες πληροφορίες που περιέχονται σε.

Συγκεκριμένα, εκτός από τη νομική διεύθυνση, θα μπορείτε να μάθετε:

• πλήρες όνομα της νομικής οντότητας·
• οργανωτικό και νομικό είδος οργάνωσης·
• Σημείο ελέγχου και OGRN.
• συγκεκριμένη ημερομηνία έναρξης της εργασίας·
• όλες τις απαραίτητες πληροφορίες κατά την αναδιοργάνωση·
• συγκεκριμένη ημερομηνία για την ολοκλήρωση της εργασιακής δραστηριότητας του νομικού προσώπου με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναδιοργάνωσης.

Σε περίπτωση που οι πληροφορίες που παρέχονται στον χρήστη δεν επαρκούν, έχει κάθε δικαίωμα να ανεβάσει ένα αρχείο σχετικά με το νομικό πρόσωπο, διαθέσιμο για λήψη στην κύρια σελίδα αναζήτησης (με την ολοκλήρωσή του). Το ληφθέν έγγραφο περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες (ένα λεπτομερές απόσπασμα από το μητρώο με υποχρεωτική αναφορά των ιδρυτών του οργανισμού).

Στην επίσημη πύλη της φορολογικής υπηρεσίας, μπορείτε να αναζητήσετε μια νομική διεύθυνση όχι μόνο κατά ΑΦΜ, αλλά και μέσω OGRN, υπό την προϋπόθεση ότι οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες.

Ο ιστότοπος επιτρέπει τη δυνατότητα αναζήτησης της νομικής διεύθυνσης μόνο εκείνων των οργανισμών που ολοκλήρωσαν τη διαδικασία εγγραφής πριν από τον Οκτώβριο του 2003 και μέχρι σήμερα.

Έτσι, για να αναζητήσετε τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεστε:

1. Μεταβείτε στην επίσημη πύλη της εφορίας.
2. Μεταβείτε στην υποενότητα "Έλεγχος εαυτών και του αντισυμβαλλομένου σας". Μετά από αυτό, θα εμφανιστεί ένα παράθυρο με έναν πίνακα στην οθόνη της οθόνης. Τα πεδία δεν είναι υποχρεωτικά, αρκεί να αναγράφεται ο ΑΦΜ.
3. Οι διαθέσιμες πληροφορίες υποδεικνύονται στο κατάλληλο πεδίο. Μετά από αυτό, ο χρήστης θα πρέπει να περάσει την επαλήθευση για να γίνει ρομπότ.
4. Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση.

Ο χρόνος αναμονής για αναζήτηση πληροφοριών δεν διαρκεί περισσότερο από 2-32 λεπτά. Μετά από αυτό το διάστημα, όλες οι πληροφορίες θα εμφανίζονται στην οθόνη της οθόνης, συμπεριλαμβανομένης της νομικής διεύθυνσης.

Ενιαίο Κρατικό Μητρώο Νομικών Προσώπων

Εάν η αναζήτηση των απαραίτητων πληροφοριών στην επίσημη πύλη της φορολογικής επιθεώρησης είναι ανεπιτυχής, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με το Ενιαίο Κρατικό Μητρώο Νομικών Προσώπων.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη μέθοδο, απλώς μεταβείτε στην επίσημη πύλη www.egrul.ru, η οποία είναι ελεύθερα προσβάσιμη. Η υπηρεσία σάς επιτρέπει να πραγματοποιήσετε μια σύνθετη αναζήτηση για μια νομική οντότητα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αναζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί αφού καθοριστεί ο ΑΦΜ ή το όνομα του οργανισμού. Η επίσημη πύλη του Ενιαίου Κρατικού Μητρώου Νομικών Προσώπων περιέχει πληροφορίες αποκλειστικά για νομικά πρόσωπα.

Εναλλακτικές μέθοδοι αναζήτησης

Αρχικά, πρέπει να καταλάβετε ότι μπορείτε να βρείτε πληροφορίες, γνωρίζοντας το ΑΦΜ, σχετικά με τον αριθμό επικοινωνίας, τη διεύθυνση, το σημείο ελέγχου μιας νομικής οντότητας όχι μόνο από επίσημες πηγές. Ορισμένοι εμπορικοί ιστότοποι παρέχουν επίσης αυτήν την υπηρεσία.

Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να μάθετε πληροφορίες σχετικά με νομικά πρόσωπα, δεν ισχύει για μεμονωμένους επιχειρηματίες (η εξαίρεση είναι εκείνοι που, με προσωπική τους πρωτοβουλία, εισήγαγαν τις πληροφορίες τους στο δημόσιο τομέα).

Γιατί είναι σημαντικό να ελέγξετε

Η ανάγκη επαλήθευσης της νομικής διεύθυνσης, καταρχάς, εξυπηρετεί ελαχιστοποίηση των οικονομικών κινδύνωνστη διαδικασία σύναψης διαφόρων συμβάσεων. Η επιβεβαίωση μιας νομικής διεύθυνσης αποτελεί εγγύηση για τη διεξαγωγή αμοιβαία επωφελών επιχειρήσεων και την εξάλειψη πιθανών προβλημάτων.

Όταν συνάπτετε διάφορες συμβάσεις με μια μη επαληθευμένη νομική οντότητα, μπορείτε να χάσετε όχι μόνο κεφάλαιο. Υπάρχει πιθανότητα παραλαβής προϊόντων χαμηλής ποιότητας στο μέλλον, αποτυχίας παράδοσης προϊόντων κ.λπ.

Σε μια κατάσταση όπου ένας πελάτης «πέφτει» στις δραστηριότητες μιας αδίστακτης νομικής οντότητας, είναι απαραίτητο να επικοινωνήσετε αμέσως με τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου, οι οποίες θα βοηθήσουν άλλους επιχειρηματίες και ιδιώτες να ελαχιστοποιήσουν τους κινδύνους.

Εάν, κατά τη διαδικασία ελέγχου της νομικής διεύθυνσης, αποδειχθεί ότι η πραγματική διεύθυνση που υποδεικνύει η εταιρεία δεν συμπίπτει με τη νόμιμη διεύθυνση, μπορούμε πιθανότατα να πούμε ότι είναι απατεώνες και είναι απαραίτητο να σταματήσει κάθε είδους συνεργασία με αυτούς.

Λειτουργίες αναζήτησης για μεμονωμένους επιχειρηματίες

Εάν υπάρχει ανάγκη να βρείτε τη διεύθυνση στην οποία δραστηριοποιείται ένας μεμονωμένος επιχειρηματίας, τότε θα πρέπει:

• επικοινωνήστε αυτοπροσώπως με την εφορία.
• χρησιμοποιήστε την επίσημη πύλη της εφορίας.

Για την πρώτη μέθοδο, ο αλγόριθμος των ενεργειών έχει ως εξής:

1. Γράψτε μια αντίστοιχη δήλωση.
2. Πληρώστε το κρατικό τέλος (οι πληροφορίες για το ποσό διευκρινίζονται από την εφορία).
3. Λάβετε ένα απόσπασμα με λεπτομερείς πληροφορίες για τον μεμονωμένο επιχειρηματία.

Όλα είναι πιο απλά στην επίσημη πύλη:

1. Πρέπει να μεταβείτε στον ιστότοπο.
2. Στο κατάλληλο πεδίο, υποδείξτε τον ΑΦΜ του επιχειρηματία.
3. Λάβετε τις πληροφορίες που χρειάζεστε.

Ένα από τα μειονεκτήματα είναι ότι οι πληροφορίες που λαμβάνονται είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς.

Όπως μπορείτε να δείτε, εάν είναι απαραίτητο, δεν είναι δύσκολο να βρείτε μια νόμιμη διεύθυνση, απλά πρέπει να γνωρίζετε και να χρησιμοποιείτε σωστά όλες τις διαθέσιμες μεθόδους.

Μάθετε περισσότερα για το πώς να μάθετε τα πάντα για τον οργανισμό σε αυτό το βίντεο.

Για να φέρετε την επιχείρησή σας στην κορυφή της επιχείρησης "Olympus", δεν χρειάζεται μόνο να διεξάγετε με μαεστρία τις επιχειρήσεις, αλλά και να κατανοείτε τους ανθρώπους. Και δεν μιλάμε καθόλου για λαμπρή διαίσθηση, αλλά για ικανή δοκιμή ενός μελλοντικού συντρόφου. Πράγματι, παράλληλα με την ταχεία ανάπτυξη του ανταγωνισμού, αυξάνεται και ο αριθμός των απατεώνων, ιδίως μεταξύ των μικρών επιχειρηματιών που δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν φόρους.

Εμπιστευτείτε, αλλά επαληθεύστε, και η καλύτερη επιλογή είναι έλεγχος μεμονωμένων επιχειρηματιών με ΑΦΜ ή πλήρες όνομα στον ιστότοπο της Ομοσπονδιακής Φορολογικής Υπηρεσίας, με το οποίο μπορείτε να μάθετε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τον αντισυμβαλλόμενο και να αποκαλύψετε τα μυστικά του, για παράδειγμα, την έλλειψη άδειας ή κρυφή πτώχευση.

Πώς να ελέγξετε έναν μεμονωμένο επιχειρηματία με ΑΦΜ

Όταν ένας πολίτης υποβάλλεται σε κρατική εγγραφή ως μεμονωμένος επιχειρηματίας, όλες οι πληροφορίες σχετικά με αυτόν καταχωρούνται στο Ενιαίο Κρατικό Μητρώο Μεμονωμένων Επιχειρηματιών (USRIP). Διατηρούνται εκεί για πάντα, ακόμη και μετά την εκκαθάριση. Εάν κάποια στοιχεία εγγραφής αλλάξουν κατά τη διάρκεια της εργασίας, ο επιχειρηματίας υποχρεούται να ενημερώσει σχετικά την εφορία, ώστε οι υπάλληλοί της να κάνουν αλλαγές στο μητρώο.

Δεν χρειάζεται να αναφέρετε αλλαγή ονόματος, διαβατηρίου ή τόπου διαμονής, η Ομοσπονδιακή Φορολογική Υπηρεσία παρακολουθεί ανεξάρτητα τη συνάφεια τέτοιων δεδομένων.

Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στο Ενιαίο Κρατικό Μητρώο Επιχειρήσεων δεν είναι διαβαθμισμένες. Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να ελέγξει οποιονδήποτε μεμονωμένο επιχειρηματία μέσω της υπηρεσίας στον ιστότοπο της Ομοσπονδιακής Φορολογικής Υπηρεσίας, γνωρίζοντας μόνο τον ΑΦΜ ή το πλήρες όνομα και την περιοχή του επιχειρηματία που ενδιαφέρει.

Μην πανικοβάλλεστε! Προσωπικά δεδομένα, όπως διεύθυνση κατοικίας, αριθμός και σειρά διαβατηρίου, τραπεζικός λογαριασμός, δεν παρέχονται σε τρίτους. Μπορούν να ληφθούν μόνο από τον ίδιο τον επιχειρηματία επικοινωνώντας προσωπικά με τη φορολογική αρχή.

Αλγόριθμος επαλήθευσης

Για να λάβετε πληροφορίες, μεταβείτε στον επίσημο ιστότοπο της Ομοσπονδιακής Φορολογικής Υπηρεσίας και κάντε κλικ στην καρτέλα «Επιχειρηματικοί κίνδυνοι». Στη συνέχεια, ορίστε τα κριτήρια αναζήτησης:

• Στο επάνω πεδίο, κάντε κλικ στο «Μεμονωμένος επιχειρηματίας/αγρόκτημα αγροτών».
• Στο πεδίο «Αναζήτηση κατά», επιλέξτε την επιλογή με τα δεδομένα που γνωρίζετε - OGRN και INN ή πλήρες όνομα και περιοχή κατοικίας.

Εάν επιλέξατε να αναζητήσετε έναν μεμονωμένο επιχειρηματία μέσω OGRNIP ή TIN, αναφέρετε τον 12ψήφιο αριθμό φορολογικού μητρώου ή τον 15ψήφιο αριθμό με τον οποίο είναι καταχωρημένος στο μητρώο μεμονωμένων επιχειρηματιών. Και αν πλήρες όνομα/περιοχή - επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο και περιοχή κατοικίας του επιχειρηματία. Στη συνέχεια, εισάγετε τους αριθμούς από την εικόνα και κάντε κλικ στο "Εύρεση".

Χρησιμοποιώντας την υπηρεσία, μπορείτε να ελέγξετε την αξιοπιστία μιας νομικής οντότητας. Η αρχή της δράσης είναι η ίδια, αλλά εφόσον νόμιμη. ένα άτομο ενεργεί για λογαριασμό ενός ολόκληρου οργανισμού όταν επιλέγετε τη δεύτερη επιλογή αναζήτησης, θα πρέπει να αναφέρετε το νόμιμο όνομά του και όχι το πλήρες όνομα ενός μεμονωμένου πολίτη.

Αποτέλεσμα ελέγχου

Εάν ένας πολίτης δεν έχει υποβληθεί σε υποχρεωτική εγγραφή στο Ενιαίο Κρατικό Μητρώο Ατομικών Επιχειρηματιών, το σύστημα δεν θα βρει πληροφορίες γι 'αυτόν. Η απουσία αποτελέσματος ελέγχου υποδηλώνει ότι ο επιχειρηματίας ασκεί παράνομα τις δραστηριότητές του, και τα δικαιολογητικά εγγραφής που παρέχουν είναι πλαστά.

Εάν ο μεμονωμένος επιχειρηματίας που καθορίσατε είναι καταχωρισμένος στο Ενιαίο Κρατικό Μητρώο Ατομικών Επιχειρηματιών, το σύστημα θα εκδώσει ένα έγγραφο για λήψη σε μορφή PDF με τις ακόλουθες πληροφορίες:

• για ένα άτομο?
• σχετικά με την εγγραφή?
• σχετικά με τον κύριο τύπο επιχειρηματικής δραστηριότητας και πρόσθετες·
• σχετικά με την εγγραφή στη φορολογική αρχή·
• σχετικά με τις αλλαγές που έγιναν·
• σχετικά με τις διαδικασίες πτώχευσης και εκκαθάρισης.

Αλλά αν υποδείξατε το πλήρες όνομα και την περιοχή του επιχειρηματία, θα εμφανιστεί στη σελίδα μια λίστα με όλα τα ονόματα. Επιλέξτε την κατάλληλη επιλογή και κάντε κλικ στο πλήρες όνομά σας, το έγγραφο με τα δεδομένα θα μεταφορτωθεί στον υπολογιστή σας.

Πώς να μάθετε το ΑΦΜ σας ή κάποιου άλλου

Χρησιμοποιώντας την υπηρεσία "Επιχειρηματικοί κίνδυνοι", μπορείτε όχι μόνο να επαληθεύσετε την αξιοπιστία και τη φερεγγυότητα του αντισυμβαλλομένου, αλλά και να μάθετε τον ΑΦΜ οποιουδήποτε μεμονωμένου επιχειρηματία με επώνυμο. Πρέπει να βρείτε την επιχειρηματική οντότητα που σας ενδιαφέρει χρησιμοποιώντας το ίδιο σχήμα που αναφέρεται παραπάνω, για αυτό:

• επιλέξτε «Μεμονωμένος επιχειρηματίας» και πραγματοποιήστε αναζήτηση με πλήρες όνομα.
• αναφέρετε το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και την περιοχή σας·
• εισάγετε το captcha?
• κάντε κλικ στο "Εύρεση".

Το σύστημα θα σας δώσει μια λίστα με όλους τους μεμονωμένους επιχειρηματίες με αυτό το όνομα. Θα αναγράφεται επίσης ο ΑΦΜ, το OGRNIP και η ημερομηνία εγγραφής τους. Απλώς επιλέξτε τα στηρίγματα που χρειάζεστε.

Υπάρχουν συχνά περιπτώσεις όπου ένας επιχειρηματίας πρέπει να μάθει το δικό του ΑΦΜ. Για παράδειγμα, εάν πρέπει να συμπληρώσετε κάποιο χαρτί, αλλά δεν έχετε ένα πιστοποιητικό εγγραφής στο χέρι, το οποίο περιέχει όλες τις βασικές λεπτομέρειες. Μπορείτε να μάθετε τον ΑΦΜ ενός μεμονωμένου επιχειρηματία που σας ανήκει με δύο τρόπους:

• μέσω της Ομοσπονδιακής Φορολογικής Υπηρεσίας·
• μέσω της υπηρεσίας Gosuslug.

Και οι δύο πύλες παρέχουν την υπηρεσία δωρεάν, αλλά στη δεύτερη θα πρέπει να ακολουθήσετε μια απλή διαδικασία εγγραφής. Τα στοιχεία που θα χρειαστείτε είναι το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, ο τόπος και η ημερομηνία γέννησής σας, ο αριθμός και η σειρά του διαβατηρίου σας ή άλλου εγγράφου ταυτότητας και η ημερομηνία έκδοσης.

Για να μάθετε τον ΑΦΜ ενός μεμονωμένου επιχειρηματία, μεταβείτε στον ιστότοπο, συμπληρώστε όλα τα πεδία, εισαγάγετε τους αριθμούς από την εικόνα και στείλτε ένα αίτημα.

Πώς να πάρετε ένα εκχύλισμα

Το αρχείο PDF που αποκτήθηκε ως αποτέλεσμα επαλήθευσης στην υπηρεσία Business Risks δεν έχει νομική ισχύ. Προορίζεται αποκλειστικά για ενημερωτική αξιολόγηση του αντισυμβαλλομένου. Εάν ένας επιχειρηματίας χρειάζεται ένα έγγραφο με νομική σημασία, για παράδειγμα, για να επιβεβαιώσει τη νομιμότητα μιας συναλλαγής ενώπιον της φορολογικής υπηρεσίας, μπορεί να το παραγγείλει με διάφορους τρόπους:

Κάθε άτομο μπορεί να λάβει ένα απόσπασμα θα περιέχει μόνο γενικές πληροφορίες για τον μεμονωμένο επιχειρηματία, όπως ένα αντίγραφο πληροφοριών, αλλά θα μπορεί να εμφανίζεται σε οποιαδήποτε επιχείρηση ως επίσημο έγγραφο. Για να το αποκτήσετε θα χρειαστείτε:

• Ελεύθερα συνταχθείσα αίτηση και αντίγραφό της.
• Απόδειξη που επιβεβαιώνει την πληρωμή του κρατικού τέλους στο ποσό των 200 ρούβλια για ένα κανονικό απόσπασμα ή 400 ρούβλια για ένα επείγον.
• Πληρεξούσιο επικυρωμένο από συμβολαιογράφο, εάν έχει υποβάλει αίτηση για το χαρτί εκπρόσωπος.

Η παραπάνω μέθοδος είναι δαπανηρή, αφού καταβάλλεται τέλος για κάθε ζητούμενο αντίγραφο του αποσπάσματος. Εάν θα ελεγχθεί μεγάλος αριθμός επιχειρηματιών, είναι καλύτερο να καταφύγετε στη δωρεάν διαδικτυακή επιλογή:

Η συμπληρωμένη δήλωση θα εμφανιστεί στη λίστα των εφαρμογών σας, κάντε λήψη της στον υπολογιστή σας και εκτυπώστε την. Έχετε όμως υπόψη σας: για να ανοίξετε ένα αρχείο PDF με ηλεκτρονική υπογραφή, θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε το λογισμικό Crypto Pro έκδοση 3.6 ή νεότερη.

Άλλες υπηρεσίες για έλεγχο

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για μεμονωμένους επιχειρηματίες όχι μόνο στον ιστότοπο της Ομοσπονδιακής Φορολογικής Υπηρεσίας. Αν και αυτή η πύλη είναι η πιο προσιτή, αξιόπιστη και, επιπλέον, δωρεάν, με τη βοήθειά της δεν μπορείτε να μάθετε όλες τις σημαντικές πληροφορίες.

Ο κατάλογος των επίσημων τοποθεσιών που παρέχουν πληροφορίες από τη βάση δεδομένων των επιχειρηματιών περιλαμβάνει:

Εάν δεν ελέγξετε τον σύντροφό σας

Για να μειώσετε τους κινδύνους για την επιχείρησή σας, δεν πρέπει να εμπιστεύεστε τυφλά τους συνεργάτες σας. Όταν συνάπτετε μια επιχειρηματική σχέση, ζητήστε τους ένα πακέτο εγγράφων που επιβεβαιώνουν την πραγματικότητα της ύπαρξης ενός μεμονωμένου επιχειρηματία και σας επιτρέπουν να αξιολογήσετε την αξιοπιστία της εταιρείας. Και επίσης ελέγξτε τον αντισυμβαλλόμενο σε όλες τις πιθανές υπηρεσίες για να αποφύγετε τέτοιες δυσάρεστες καταστάσεις όπως:

• καθυστέρηση στην πληρωμή αγαθών/υπηρεσιών·
• μη παραλαβή των αγαθών για τα οποία πληρώσατε·
• εμφάνιση σε δόλια συστήματα·
• αδυναμία έκπτωσης ΦΠΑ.
• υπογράφοντας συμφωνία με μελλοντική πτώχευση.

Και αν οι φορολογικές αρχές καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι η εταιρεία γνώριζε την αναξιοπιστία του συνεργάτη της, τότε θα πρέπει να αποδείξει δικαστικά τη μη εμπλοκή της σε απάτη. Επομένως, εκτός από τον έλεγχο του μεμονωμένου επιχειρηματία, αξίζει επίσης να λάβετε ένα απόσπασμα για να το προσκομίσετε ως απόδειξη της αθωότητάς σας.

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)– πρόκειται για ατομικό κωδικό που εκδίδεται σε όλα τα νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα, μεμονωμένους επιχειρηματίες, συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής στη φορολογική υπηρεσία.

Οδηγός βήμα προς βήμα

Η ασφαλέστερη πηγή συλλογής πληροφοριών σχετικά με έναν συνεργάτη είναι η διαδικτυακή πύλη της εφορίας (FTS). Θα χρειαστείτε:

1. Μεταβείτε στην επίσημη πύλη φορολογικών υπηρεσιών.
2. Στην κύρια σελίδα της πύλης υπάρχει μια καρτέλα "Ηλεκτρονική υπηρεσία", κάντε κλικ σε αυτό και, στη συνέχεια, θα ανοίξει μια λίστα από την οποία πρέπει να επιλέξετε το στοιχείο "επιχειρηματικοί κίνδυνοι: έλεγχος του εαυτού σας ή ενός αντισυμβαλλομένου".
3. Στο παράθυρο που εμφανίζεται θα υπάρχει η ένδειξη «κριτήρια αναζήτησης», περιέχει πολλές καρτέλες "νομική οντότητα", "ατομικός επιχειρηματίας (IP)/αγρόκτημα", επιλέξτε την απαραίτητη.
4. Το επόμενο βήμα είναι να επιλέξετε:«TIN/OGRN», «Όνομα νομικής οντότητας», κάντε μια επιλογή.
5. Εισαγάγετε τα στοιχεία του ιδρύματος στη γραμμή αναζήτησης., εάν γνωρίζετε σίγουρα το όνομα, μπορείτε να επιλέξετε το πλαίσιο "Αναζήτηση κατά ακριβή αντιστοίχιση".
6. Εισαγάγετε την περιοχή όπου βρίσκεται το ίδρυμα(επιλέξτε από τον πίνακα που παρέχεται).
7. Εισαγάγετε αριθμούς επαλήθευσης, πατήστε το κουμπί «Εύρεση».

Το αποτέλεσμα θα είναι ένας πίνακας με τα ακόλουθα δεδομένα:

• όνομα του ιδρύματος·
• τοποθεσία;
• OGRN;
• TIN/KPP;
• ημερομηνία κατάσχεσης ή εκκαθάρισης (εάν η εταιρεία έχει σταματήσει τις δραστηριότητές της)·

Πρόσθετες υπηρεσίες για την απόκτηση ΑΦΜ ενός ιδρύματος:

1. Ενιαίο Ομοσπονδιακό Μητρώο, που περιέχει πληροφορίες για τις δραστηριότητες νομικών προσώπων.
2. Ιστοσελίδες τμημάτωνπου εκδίδουν άδειες.
3. Επίσημες δικαστικές ιστοσελίδες.
4. Επίσημος ιστότοπος του διαιτητικού δικαστηρίου.
5. Επίσημος ιστότοπος της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Δικαστικών Επιμελητών της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
6. Μητρώο αποκλεισμένων προσώπων.
7. Ιστοσελίδα Rosreestr.

Υπάρχουν επίσης εμπορικές υπηρεσίες που παρέχουν παρόμοιες πληροφορίες:

• ΟΘΟΝΗ;
• ΣΠΙΘΑ;
• Κύκλωμα;
• Συγκεντρώνω;
• 1C (το σύστημα περιέχει πληροφορίες σχετικά με νέους εγγεγραμμένους οργανισμούς).

Τέτοιες υπηρεσίες έχουν πιο εκτεταμένα εσωτερικά αποθέματα για έρευνα, καθώς οι πληροφορίες παρουσιάζονται στο δημόσιο τομέα για χρήση και η εύρεση τους δεν είναι δύσκολη.

Λεπτομέρειες που δεν θα σας βοηθήσουν να μάθετε το ΑΦΜ της εταιρείας:

1. – επιβεβαιώνει μόνο ότι το ίδρυμα συνεργάζεται με μια συγκεκριμένη τράπεζα.
2. Κωδικός αιτίας εγγραφής (KPP)– η λεπτομέρεια αυτή δεν είναι υποχρεωτική, η οποία εκδίδεται από την εφορία. Αυτός ο κωδικός αναγράφεται σε όλα τα έγγραφα για πληρωμές χωρίς μετρητά για αγαθά ή υπηρεσίες. Ο ίδιος κωδικός σημείου ελέγχου μπορεί να ανήκει σε πολλές εταιρείες ταυτόχρονα.
3. Τοποθεσία εταιρείας– πολλές νομικές οντότητες μπορούν να εγγραφούν σε μία διεύθυνση.

Πώς να βρείτε το OGRN;

OGRN- αυτό δεν είναι ένα συνηθισμένο σύνολο αριθμών, η παρουσία ενός μεμονωμένου κωδικού υποδηλώνει ότι οι δραστηριότητες της εταιρείας διεξάγονται αυστηρά σύμφωνα με το νόμο και, ως εκ τούτου, είναι αξιόπιστος συνεργάτης.

Πώς να βρείτε το OGRN:

1. Μέσω της εφορίας.Πρώτα απ 'όλα, το μέρος που έρχεται στο μυαλό είναι όπου συγκεντρώνεται ένας τεράστιος αριθμός κωδικών OGRN, δηλαδή ο φορέας που τους εκδίδει. Για να το κάνετε αυτό θα πρέπει:
   
   • προετοιμάστε τα απαραίτητα έγγραφα, προετοιμάστε μια αίτηση και κλείστε ραντεβού με φορολογικό ειδικό.
   • πληρώσει το κρατικό τέλος·
   • ισχύουν;
   • ελάτε την καθορισμένη ώρα (συνήθως μετά από πέντε ημέρες) και λάβετε έναν ατομικό κωδικό OGRN.
2. Μέσω ειδικής πύλης της Ομοσπονδιακής Φορολογικής Υπηρεσίας.Δεν είναι απαραίτητο να έρθετε αυτοπροσώπως στην εφορία, η λειτουργία μπορεί να πραγματοποιηθεί στον ιστότοπο.
   • Πρέπει να εισαγάγετε το όνομα του ιδρύματος/άλλες γνωστές πληροφορίες στη γραμμή αναζήτησης.
   • πατήστε το πλήκτρο "αναζήτηση".
   • μετά από λίγο το σύστημα θα δώσει πολλές επιλογές, θα επιλέξει μια κατάλληλη εταιρεία και θα εξετάσει τον κωδικό της.
3. Μέσω αριθμού ελέγχου.Οι φορολογικές υπηρεσίες παρέχουν στον χρήστη τη δυνατότητα για πολύπλευρη έρευνα. Ακόμα κι αν δεν γνωρίζετε το σωστό όνομα της εταιρείας, μπορείτε να μάθετε τον κωδικό OGRN χρησιμοποιώντας τον αριθμό ελέγχου.
4. Με ΑΦΜ.Η αρχή λειτουργίας είναι η ίδια με τον αριθμό ελέγχου. Στη γραμμή αναζήτησης πρέπει να εισαγάγετε το ΑΦΜ της εταιρείας που σας ενδιαφέρει.

Πώς να βρείτε την εφορία όπου είναι εγγεγραμμένος ο οργανισμός;

Είναι δυνατός ο προσδιορισμός του αριθμού εφορίας στη διαδικτυακή πύλη της εφορίας.

Η αναζήτηση διεύθυνσης για την επιθεώρηση πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας τη φόρμα αναζήτησης που βρίσκεται στην πύλη του τμήματος, στη νόμιμη διεύθυνση εγγραφής του ιδρύματος:

1. Στο κύριο παράθυρο του ιστότοπου της Ομοσπονδιακής Φορολογικής ΥπηρεσίαςΥπάρχει μια καρτέλα "Μάθετε τη θέση της Ομοσπονδιακής Φορολογικής Υπηρεσίας", πρέπει να την περάσετε. Στη συνέχεια, θα χρειαστεί να υποδείξετε τον κωδικό του τμήματος επιθεώρησης, πιθανότατα να μην τον γνωρίζετε. Μπορείτε να αφήσετε το πεδίο κενό και να κάνετε κλικ στο «επόμενο».
2. Στη σελίδα που ανοίγει θα σας ζητηθεί να επιλέξετε την επιθυμητή περιοχή από τη λίστα που παρέχεται,περιοχή, τοποθεσία (εάν η επιχείρηση δεν βρίσκεται εντός της πόλης). Αφήστε τις γραμμές κενές εάν οι πληροφορίες δεν είναι σχετικές και κάντε κλικ στο «επόμενο».
3. Το επόμενο βήμα είναι να βρείτε την οδό όπου βρίσκεται το ίδρυμα από τη λίστα που παρέχεται.Εάν αυτή είναι μια κατοικημένη περιοχή και δεν υπάρχουν δρόμοι εκεί, αφήστε τις γραμμές κενές και κάντε κλικ στο κουμπί "επόμενο".
4. Θα ανοίξει μια νέα σελίδα όπου θα αναγράφεται ο αριθμός της εφορίας(τα πρώτα 2 ψηφία υποδεικνύουν τον κωδικό περιοχής, τα άλλα είναι ο σειριακός αριθμός), τοποθεσία, επαφές και πρόγραμμα εργασίας. Παρακάτω αναφέρονται οι διευθύνσεις των υποκαταστημάτων όπου οι φορολογούμενοι που βρίσκονται στην περιοχή σας υποχρεούνται να περάσουν τη διαδικασία εγγραφής ως μεμονωμένοι επιχειρηματίες και να εγγράψουν νέες εταιρείες. Αυτό μπορεί να είναι ο ίδιος οργανισμός ή άλλος.

Για να λάβετε φορολογικά πλεονεκτήματα κατά την πληρωμή του ΦΠΑ ή για να επιβεβαιώσετε δαπάνες στο πλαίσιο του απλοποιημένου φορολογικού συστήματος, πρέπει να συνεργάζεστε μόνο με επαληθευμένους αντισυμβαλλομένους που δεν είναι εταιρείες «διαμετακόμισης» ή «μονοήμερης». Υπάρχουν πολλοί πόροι στο διαδίκτυο για να ελέγξετε την αξιοπιστία μιας εταιρείας. Ένας από τους επίσημους ιστότοπους όπου μπορείτε να μάθετε πληροφορίες για οποιαδήποτε εταιρεία είναι η nalog.ru

Ενιαίο Κρατικό Μητρώο Νομικών Προσώπων

Για να μάθετε έναν οργανισμό ανά ΑΦΜ, απλώς μεταβείτε στον ιστότοπο egrul.nalog.ru, εισαγάγετε τον κωδικό φορολογούμενου, captcha και κάντε κλικ στο "εύρεση".

Ένα απόσπασμα από το Ενιαίο Κρατικό Μητρώο Νομικών Προσώπων θα εμφανιστεί στην οθόνη που περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον οργανισμό που αναζητάτε:

• OGRN;
• Ονομα;
• ημερομηνία εγγραφής;
• διεύθυνση;
• εγγραφή στην Ομοσπονδιακή Φορολογική Υπηρεσία, στο Ταμείο Συντάξεων και στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων·
• εξουσιοδοτημένο κεφάλαιο;
• Επόπτης;
• OKVED.

Το απόσπασμα είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελεί επίσημο έγγραφο. Για να αποκτήσετε ένα Ενιαίο Κρατικό Μητρώο Νομικών Προσώπων υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τη φορολογική αρχή, πρέπει να καταβάλετε κρατικό τέλος 200 ρούβλια.

Έγγραφα για κρατική εγγραφή

Έχοντας λάβει πληροφορίες σχετικά με το OGRN της εταιρείας από το απόσπασμα, θα πρέπει στη συνέχεια να μάθετε πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα που υπέβαλε η νομική οντότητα στην Ομοσπονδιακή Φορολογική Υπηρεσία. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να μεταβείτε στην πύλη service.nalog.ru και να εισαγάγετε:

• OGRN;
• Ονομα;
• έντυπο εγγράφου·
• περίοδος;
• αριθμοί από την εικόνα.

Συμβουλή: Δεν είναι απαραίτητο να συμπληρώσετε όλα τα πεδία. Η υπηρεσία θα βρει τον οργανισμό εάν καθορίσετε τον αριθμό εγγραφής.

Μετά από αυτό, κάντε κλικ στο "εύρεση". Όλες οι αιτήσεις της εταιρείας που υποβάλλονται στην Ομοσπονδιακή Φορολογική Υπηρεσία για την καθορισμένη περίοδο θα εμφανίζονται στην οθόνη. Οι πολυάριθμες αλλαγές των ιδρυτών μπορεί να υποδηλώνουν την αναξιοπιστία της επιχείρησης.

Διευθύνσεις «Μαζικής εγγραφής».

Ορισμένες εταιρείες δεν έχουν δικό τους γραφείο και είναι εγγεγραμμένες στις λεγόμενες μαζικές διευθύνσεις. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν πολλές εταιρείες σε ένα δωμάτιο. Φυσικά, αυτό δεν μπορεί να υποδηλώνει άμεσα την κακή πίστη του αντισυμβαλλομένου, αλλά αξίζει να σκεφτούμε γιατί η εταιρεία δεν έχει τη δική της τοποθεσία.

Μπορείτε να μάθετε πληροφορίες σχετικά με τον ΑΦΜ σχετικά με τη διεύθυνση εγγραφής στον ιστότοπο service.nalog.ru/addrfind.do. Για την αναζήτηση πρέπει να συμπληρώσετε τα παρακάτω πεδία:

• περιοχή;
• περιοχή;
• πόλη;
• τοποθεσία;
• Δρόμος;

Στη συνέχεια, εισάγετε τους αριθμούς από την εικόνα και κάντε κλικ στο "εύρεση". Εάν αποδειχθεί ότι η διεύθυνση είναι "μαζική", τότε είναι καλύτερο να ελέγξετε εάν η εταιρεία βρίσκεται πραγματικά στην καθορισμένη τοποθεσία.

Διευθυντές και ιδρυτές

Εκτός από το να μάθετε τον αντισυμβαλλόμενο, χρησιμοποιώντας τον Αριθμό Φορολογικού Ταυτότητας (ΑΦΜ), μπορείτε να μάθετε πληροφορίες για τον επικεφαλής και τον ιδρυτή της δικηγορικής εταιρείας. Χρησιμοποιώντας τον διακομιστή service.nalog.ru/disqualified.do, είναι δυνατό να διευκρινιστούν πληροφορίες σχετικά με τη συμπερίληψη ατόμων που έχουν αποκλειστεί στη διαχείριση του οργανισμού. Για την αναζήτηση πρέπει να καθορίσετε:

• επίθετο;
• επώνυμο;
• Ημερομηνια γεννησης;
• όνομα εταιρείας;
• Κωδικός από την εικόνα.

Τα αποτελέσματα αναζήτησης θα εμφανιστούν κάτω από τον πίνακα.

Πληροφορίες σχετικά με την ένταξη στο εκτελεστικό όργανο μιας νομικής οντότητας είναι διαθέσιμες στο service.nalog.ru/disfind.do. πρόσωπα αποκλεισμένων πολιτών. Για να γίνει αυτό, πρέπει να υποδείξετε το OGRN της επιχείρησης.

Ένας άλλος ιστότοπος για τον έλεγχο του αποκλεισμού είναι το service.nalog.ru/svl.do. Η αναζήτηση πραγματοποιείται με κωδικό φορολογούμενου ή OGRN του οργανισμού.

Σημαντικό να γνωρίζετε: Η βάση δεδομένων στον ιστότοπο της Ομοσπονδιακής Φορολογικής Υπηρεσίας ενημερώνεται καθημερινά.

Εκκαθάριση

Μπορείτε να μάθετε την LLC ανά TIN στον φορολογικό ιστότοπο και να λάβετε επιβεβαίωση ότι η εταιρεία δεν βρίσκεται σε διαδικασία εκκαθάρισης στην πύλη vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/. Για να κάνετε αναζήτηση, πρέπει να υποδείξετε τον αριθμό φορολογούμενου ή το OGRN και την επαλήθευση του πάσο.

Εάν ο οργανισμός είναι ενεργός, το μήνυμα "Οι δημοσιεύσεις δεν βρέθηκαν" θα εμφανιστεί στην οθόνη. Διαφορετικά, θα δημοσιοποιηθούν πληροφορίες σχετικά με την εκκαθάριση.

Πληρώνοντας φόρους

Παρόλο που οι πληροφορίες σχετικά με καθυστερούμενες φορολογικές υποχρεώσεις δεν μπορούν να υποδηλώνουν κακή πίστη από την πλευρά του αντισυμβαλλομένου, υποδεικνύουν πιθανά οικονομικά προβλήματα στην εταιρεία. Μπορείτε να ελέγξετε τις πληροφορίες στον ιστότοπο service.nalog.ru/zd.do. Για να γίνει αυτό, αρκεί να υποδείξετε τον ΑΦΜ της επιχείρησης.

Το αποτέλεσμα αναζήτησης θα είναι πληροφορίες σχετικά με την παρουσία ή την απουσία ληξιπρόθεσμου χρέους, πάνω από 1 χιλιάδες ρούβλια.

Τα στοιχεία πληρωμής φόρου ενημερώνονται μηνιαία.

Χρησιμοποιώντας τον αριθμό φορολογούμενου σας, μπορείτε να μάθετε πολλές σχετικές και χρήσιμες πληροφορίες. Αλλά πριν από αυτό, αξίζει να ελέγξετε εάν το ίδιο το TIN είναι έγκυρο. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να μεταβείτε στην πύλη www.nalog.ru και να μεταβείτε στην ενότητα "όλες οι υπηρεσίες".

Στο κάτω μέρος της σελίδας υπάρχει η υποενότητα «έγκυρο ΑΦΜ νομικών προσώπων».

Πρέπει να μπείτε σε αυτό και να εισαγάγετε τον αριθμό φορολογούμενου σας. Εάν ο κωδικός υπάρχει όντως και ανήκει σε νομικό πρόσωπο, τότε στην οθόνη θα εμφανιστεί ένας πίνακας με ΑΦΜ και KPP. Διαφορετικά, θα εμφανιστεί το μήνυμα "invalid TIN".

Αναστολή συναλλαγών σε τραπεζικούς λογαριασμούς

Εάν ο τρεχούμενος λογαριασμός μιας εταιρείας έχει παγώσει για κάποιο λόγο, τότε αυτές οι πληροφορίες μπορούν επίσης να ληφθούν στον ιστότοπο της Ομοσπονδιακής Φορολογικής Υπηρεσίας. Στη σελίδα service.nalog.ru/bi.do πρέπει να εισαγάγετε:

• τύπος αιτήματος·

Βοήθεια: Μπορείτε να καθορίσετε το BIC οποιασδήποτε τράπεζας, καθώς αυτή η υπηρεσία προορίζεται για τραπεζικά ερωτήματα σχετικά με την κατάσταση των λογαριασμών φορολογουμένων.

Με βάση τα αποτελέσματα του αιτήματος, θα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την παρουσία ή την απουσία αποφάσεων αναστολής. Εάν τέτοιες αποφάσεις έχουν ληφθεί σε σχέση με νομική οντότητα, τότε στον πίνακα θα εμφανίζονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

• αριθμός απόφασης·
• ημερομηνία της?
• κωδικός φορολογικής αρχής·
• Τράπεζα BIC;
• ώρα δημοσίευσης πληροφοριών.

Τα δεδομένα μπορούν να μεταφορτωθούν στον υπολογιστή σας σε μορφή pdf.

Αδίστακτοι προμηθευτές

Οι εταιρείες που συμμετέχουν σε δημόσιες συμβάσεις που δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης περιλαμβάνονται στο μητρώο αδίστακτων προμηθευτών. Πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο zakupki.gov.ru στην ενότητα «παρακολούθηση, έλεγχος και έλεγχος στον τομέα των προμηθειών». Για να αναζητήσετε δεδομένα, πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό φορολογούμενου ή την επωνυμία της εταιρείας.

Στοιχεία των δραστηριοτήτων της εταιρείας

Μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος του εγκεκριμένου κεφαλαίου, τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία, τους κωδικούς στατιστικών στοιχείων και τη διαδικασία εκκαθάρισης στη δωρεάν υπηρεσία fedresurs.ru. Η αναζήτηση εταιρείας πραγματοποιείται με αριθμό φορολογικού μητρώου.

Εάν η εταιρεία βρίσκεται στο στάδιο της εκκαθάρισης, τότε η κάρτα του αντισυμβαλλομένου θα περιέχει μια καταχώρηση σχετικά με τον διαχειριστή πτώχευσης, τα προσωπικά του δεδομένα και τον ΑΦΜ.

Ελέγξτε τις οικονομικές καταστάσεις

Οι δείκτες χρηματοοικονομικής και οικονομικής δραστηριότητας διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αξιοπιστία του αντισυμβαλλομένου. Ορισμένες νομικές οντότητες υποχρεούνται από το νόμο να δημοσιεύουν τις οικονομικές τους καταστάσεις δημόσια:

• πιστωτικά ιδρύματα·
• Ασφαλιστικές εταιρείες;
• επενδυτικά κεφάλαια.

Εάν η εταιρεία που πρέπει να ελεγχθεί δεν υπόκειται στη νομοθεσία για τη δημόσια αναφορά, τότε μπορείτε να μάθετε τον κύκλο εργασιών της εταιρείας ανά TIN στην πύλη zachestnyibiznes.ru.

Προσοχή: Δεν υπάρχει χρέωση για την παροχή πληροφοριών σχετικά με αυτόν τον πόρο Διαδικτύου.

Πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό φορολογούμενου στη γραμμή αναζήτησης και, στη συνέχεια, να μεταβείτε στην κάρτα αντισυμβαλλομένου.

Στη σελίδα, στην ενότητα «οικονομικές καταστάσεις», αποθηκεύονται πληροφορίες για τον ισολογισμό και τα στοιχεία της αναφοράς κερδών και ζημιών για τα τελευταία 5 χρόνια.

Μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες απευθείας από το λογιστήριο του οργανισμού. Οι ακόλουθοι έχουν το δικαίωμα να το κάνουν:

• κυβερνητικές υπηρεσίες·
• προμηθευτές;
• πιστωτές·
• επενδυτές·
• άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στις οικονομικές καταστάσεις δεν αποτελούν εμπορικό μυστικό. Για να λάβετε πληροφορίες σε έντυπη μορφή, πρέπει να στείλετε ένα αίτημα σε δωρεάν μορφή σε νομική οντότητα. Εάν η εταιρεία δεν έχει τίποτα να κρύψει, τότε τα δεδομένα θα παρέχονται.

Για να επιβεβαιώσετε την ακρίβεια, μπορείτε να ζητήσετε να αποσταλεί αντίγραφο της έκθεσης με σημείωση από τη φορολογική αρχή σχετικά με την αποδοχή των εγγράφων.

Γιατί να ελέγξετε τον αντισυμβαλλόμενό σας;